EXPAT被UNDER REVIEW了，有没有兄弟可以指点一二

ebrmp 发表于 2024-3-6 08:44

难道老外都不存定期的？看到存定期的就要查？

不，大概率是两点，一是确认你的资金来源没问题再给你利息。二是提前冻结你才可以让你没机会改指令，这样可以白嫖几个月资金。expat小额资金大概率冻结3个月，大资金6个月到一年。银行权力很大，可以随意冻结，所以真的不联系任何人再开expat，甚至说汇丰都要少开。

ebrmp 发表于 2024-2-21 11:44

杀我也不怕 大不了以后不用汇丰了，把钱还我就行

还是有可能的，需要你提交海量资料，然后给他们白嫖半年，也许会关户退钱

johnwii 发表于 2024-2-9 18:03

电话 +44 Premier，询问相关的情况。一般来说 Customer Review Team 是评估是否要求客户退出的团队，如果裁定你需要退出汇丰，那么就会全球杀，但是这个有解看你个人情况。Safeguarding Team 则是安保团队，主要是核实交易情况之类的。

safeguarding 团队 让我电话约谈 升级我的信息 有遇见这种情况吗 是核查我的资产情况吗 我要如实说吗 他们能看见我汇丰中国账户有多少钱吗？谢谢你