US全球封杀，还标记了CSEM

信用卡可能性更大

同跟风申请了sg us ，只是里面放了几个w，sg几乎不动，us偶尔用来付个google和apple订阅，瑟瑟发抖中

看看啥原因封杀呢，奇怪了

Ssylar 发表于 2024-4-12 16:45

你这不就是微信刷200刷的吗之前也经常刷吧

就刷了2次

飞客3246776 发表于 2024-4-12 17:43

就刷了2次

汇丰很讨厌蓝绿刷200

陆续杀全球是真的，今天被关了汇丰最后一个账户。恒生会强制你关户。

飞客3246776 发表于 2024-4-12 16:13

大哥 我没有fake dd

没有fake dd 如何免除管理费？

这个月4月23日，美国hsbc us被关户

伯爵 发表于 2024-4-12 21:50

没有fake dd 如何免除管理费？

要么存钱，要么交钱

knight111 发表于 2024-4-12 15:29

你US账户存款达标再设为主账户基本不会被关CN主账户的影响力很弱，远不如US和HK达标

us多少达标

找到被关户的地方要求取消决定就好，这个 CSEM 会知会到所有汇丰 RM，让达标地区帮你 Challenge。

waterfish 发表于 2024-4-12 22:46

us多少达标

75K刀

香港蓝绿刷200也不行吗

johnwii 发表于 2024-4-12 23:13

找到被关户的地方要求取消决定就好，这个 CSEM 会知会到所有汇丰 RM，让达标地区帮你 Challenge。

这只是理想状态，比如像那种什么expact关户，除了要你英语书写能力非常棒之外，更多的真是打着灯笼也找不到rm或者接洽人。rm已读不回才是人之常情好吧。

并且，并不是每个人都像你一样可以把圆回来的，有些棘手地区的汇丰要你提供的材料，你根本不可能提供出来。就算是愿意和你接洽的地区，例如汇丰中国，比如说内地汇丰海外汇款出问题，某客户说是买房，并不是像内资银行随随便便拿着合同盖章就糊弄过去，汇丰中国基本要提供缴纳契税的证明，没买房根本就不可能提供出来的。

即使你argue被解开了，你这个账号永远是一个高风险账号，被检视的概率远远大于其他账号。就看你厉害还是汇丰厉害了。

4) Engage with other stakeholders for problem solving, i.e. with Legal, Regulatory Compliance, Financial Crime Compliance, Fraud as well as global CSEM team etc.

rebang 发表于 2024-4-13 01:17

这只是理想状态，比如像那种什么expact关户，除了要你英语书写能力非常棒之外，更多的真是打着灯笼也找不到rm或者接洽人。rm已读不回才是人之常情好吧。并且，并不是每个人都像你一样可以把圆回来的，有些棘手地区的汇丰要你提供的材料，你根本不可能提供出来。就算是愿意和你接洽的地区，例如汇丰中国，比如说内地汇丰海外汇款出问题，某客户说是买房，并不是像内资银行随随便便拿着合同盖章就糊弄过去，汇丰中国基本要提供缴纳契税的证明，没买房根本就不可能提供出来的。即使你argue被解开了，你这个账号永远是一个高风险账号，被检视的概率远远大于其他账号。就看你厉害还是汇丰厉害了。

所有活动都是银行条款中允许的，为什么会害怕检视？而正是检视才撤销了关户决定。

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路过

飞客0042392 发表于 2024-4-13 01:23

4) Engage with other stakeholders for problem solving, i.e. with Legal, Regulatory Compliance, Finan ...

其实就是Safeguard风控部门换个马甲。

飞客3214209 发表于 2024-4-12 15:00

恭喜恭喜，每个杀全球的都说自己是良民

会轮到你的